क्राइम ब्रांच ने सेबी अफसरों से मांगी रिपोर्ट, 30 बड़ी कंपनियों पर करोड़ों ठगने का आरोप

इंदौर । शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर क्राइम ब्रांच ने सेबी अफसरों से सवाल किए हैं। इसमें सेबी में दर्ज शिकायत और वैध-अवैध कंपनियों के बारे में भी जानकारी की रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के महज दो दिन बाद 30 बड़ी कंपनियों के खिलाफ करोड़ों ठगने की शिकायतें मिल चुकी है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि गिरोह में कई महिलाएं भी शामिल शामिल हैं। पुलिस ने उन्हें भी आरोपित बनाकर तलाश शुरू कर दी है।


एएसपी (क्राइम) राजेश दंडोतिया के मुताबिक क्राइम ब्रांच थाने में इन्वेस्टमेंट रिसर्च एडवाइजरी, अराइव इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट मंथन और मनी सिक्योर इन्वेस्टमेंट के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपित विक्की कांवरिया, अमित गंगराड़े, राजकुमार कुशवाह को गिरफ्तार किया है। खजराना थाना पुलिस ने उदयन टेलीकॉम, स्वास्तिक इन्वेस्टमेंट मार्ट, मार्केट जनरल और कैपिटल ग्रो के खिलाफ केस दर्ज कर धर्मेंद्र मालवीय को गिरफ्तार किया है। तुकोगंज पुलिस फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के संचालक आशुंजय केलवा, पिंकी केलवा, गौरव श्रीवास्तव, ज्योति मोरे, अलका श्रीवास्तव व मनीष लालवानी की तलाश कर रही है। पूछताछ में आरोपितों ने कबूला कि उनके विरुद्ध सेबी में शिकायतें होती थीं, लेकिन वे कार्रवाई से बच जाते थे। एएसपी ने सेबी को पत्र लिखकर पूछा कि दर्ज शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई। कितनी कंपनियों की जांच की और और किस-किस को ब्लैक लिस्ट किया। प्रारंभिक रिपोर्ट में पता चला है कि मनी मार्केट मंथन के विरुद्ध 10, वेल्थ मैक्स की आठ, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की चार, मनी सिक्योर की तीन शिकायतें दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य कंपनियों की भी करीब 6800 शिकायतें मिल चुकी हैं। इसमें सेबी ने सिर्फ 20 को ब्लैक लिस्ट किया और 12 कंपनियों से सरेंडर के आवेदन ले लिए।


 

देशभर से मिली शिकायतों की जांच करेंगे एएसपी स्तर के अफसर


पुलिस को दो दिनों के भीतर मार्केट मेग्निफाइट इन्वेस्टमेंट, रिप्पल एडवाइजरी, वेल्थ मैक्स, साईं कृपा प्लेसमेंट (अनिरुद्ध साल्वी), अश्विनी कंसल्टेंसी, साईं प्रोफिसेंस रिसर्च, इन्वेस्टमेंट रिसर्च (अमित गंगराड़े), केयर इन्वेस्टमेंट, एचएनबी ट्रेड, डॉलर एडवाइजरी, अराइव इन्वेस्टमेंट, डिजाइर रिसर्च, स्टार वर्ल्ड एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट रिसर्च, सम्राट प्रा.लि., एल्बो सिस्टम, मां इंटरप्राइजेस, स्टार आईटी, मेक्स इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, फिनटेक रिसर्च, कैपिटल वृद्धि, ग्रीन लीफ, मार्केट कैप्टन, मनी कैपिटल, फ्रीडम ग्लोबल रिसर्च, इन्वेस्टमेंट रिसर्च, निवेश आईकॉन, डायनामिक मनी रिसर्च, निशांत चतुर्वेदी के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। डीआईजी रुचि वर्धन मिश्र ने एएसपी स्तर के अफसरों को जांच का जिम्मा सौंपा है।


 

मददगार-पार्टनर और फाइनेंसर की जांच शुरू


पुलिस ने एडवाइजरी कंपनियों के संचालकों के मददगार और उनके पार्टनर व वित्तीय मदद करने वालों की भी जांच शुरू कर दी है। अफसरों ने ट्रेड इंडिया कंपनी के कर्ताधर्ताओं से जुड़े सुनील सिंह को राडार पर लिया है। फरार नेहा गुप्ता और राजीव सिंह से उसने करोड़ों का लेनदेन किया है। दोनों आरोपित फरार हैं।


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विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष में ऑनलाइन बैठक तम्बाकू जानलेवा, मैं भी कर रहा हूँ इसकी आदत छोड़ने क़ी कोशिश - डॉ. हेमंत जैन तम्बाकू मुक्त समाज की पहल में सहभागी बनें : रामजी राय दतिया। असमय मानव जीवन के खत्म होने में बहुत बड़ा योगदान तम्बाकू से बने पदार्थों के सेवन से है चाहे वह चबाने वाला हो, सूंघने वाला हो अथवा धूम्रपान हो। इन सबके सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव से सेवन करने वाला स्वयं और अपने इर्दगिर्द रहने वाले स्वजनों को धीमी जहर से होने वाली मौत की ओर अग्रसर करता है। इसमें युवा भी अत्यधिक ग्रसित होता चला जारहा है। अतः आवश्यक है सामुदायिक जागरूकता की। उक्त उद्गार वरिष्ठ समाजसेवी वीरेन्द्र शर्मा ने व्यक्त किए। तम्बाकू जानलेवा, मैं भी कर रहा हूँ इसकी आदत छोड़ने क़ी कोशिश यह बात बैठक में स्रोत व्यक्ति के रूप में सम्मिलित मेडीकल कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉ. हेमंत जैन ने कही। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष में स्वदेश ग्रामोत्थान समिति व मध्यप्रदेश वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में संचालित अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन वेविनार बैठक संस्था संचालक रामजीशरण राय के नेतृत्व में आयोजित की गई। उन्होंने तम्बाकू मुक्त समाज की पहल में सहभागी बनने की अपील की। साथ ही श्री राय ने तम्बाकू उत्पादों के सेवन करने वाले व उससे होने वाली मौतों के आंकड़े प्रस्तुत किए। कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा प्रदत्त एडवाइजरी के परिपालन में सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु आयोजित ऑनलाइन जागरूकता बैठक में वरिष्ठ समाजसेवी सरदारसिंह गुर्जर, डॉ. बबीता विजपुरिया, दया मोर, अशोककुमार शाक्य, राजपालसिंह परमार, पीयूष राय, रुचि सोलंकी, बलवीर पाँचाल, दीक्षा लिटौरिया, श्वेता शर्मा, जितेंद्र सविता, प्राप्ति पाठक, अखिलेश गुप्ता, देवेंद्र बौद्ध, पिस्ता राय, अभय दाँगी, शिवम बघेल, भैरव दाँगी, प्रज्ञा राय, शैलेंद्र सविता, सुवेश भार्गव आदि ने सहभागिता करते हुए समुदाय को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु सतत जागरूकता के प्रयासों में अपनी भूमिका निभाने की सहमति जताई। हम विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर शपथ लेते हैं कि प्रत्येक मानव जीवन को सुरक्षितऔर संरक्षित रखने हेतु स्वयं तम्बाकू से बने पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे साथ ही समुदाय को तम्बाकू से बने पदार्थों के सेवन न करने हेतु प्रेरित करेंगे। साथ ही शपथ लेते हैं कि हम अपने अपने स्तर पर जिले सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त करने की पहल में शासन प्रशासन का आवश्यक सहयोग करते हुए कोटपा अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की जागरूकता करेंगे। उक्त जानकारी बलवीर पाँचाल ने देते हुए सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त करने की अपील की। अंत में बैठक सहभागी सभी का आभार सरदार सिंह गुर्जर ने किया।
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